Бюллетень для голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров

смотреть видео
Бюллетень для голосования совета директоров не имеет унифицированной формы, установленной законодательством. В разделе можно заполнить образец бюллетеня для голосования и скачать готовый бюллетень.
Полезная информация
Описания

Формы голосования (очная, заочная) на совете директоров

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) решения по вопросам повестки дня могут приниматься как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования.

Под заочным понимается такое голосование, при котором решения по вопросам повестки дня акционерами принимаются путем обмена документами.

Существует и смешанная форма голосования (заочно-очная), при которой заседание совета директоров (далее - СД) проводится в форме совместного присутствия, но голосование по вопросам повестки дня принимается акционерами путем обмена документами.

Документом, с помощью которого происходит заочное или смешанное голосование, является бюллетень.

Содержание и порядок направления бюллетеней для голосования членам совета директоров

Бюллетень для голосования совета директоров – это документ, в котором содержатся вопросы повестки дня заседания, по которым член СД Общества может проголосовать с помощью выбора формулировок "за", "против" или "воздержался".

Опираясь на п. 2 ст. 60 Закона об АО бюллетени для голосования должны быть вручены каждому члену совета директоров Общества.

Бюллетени для голосования могут быть направлены членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества непосредственно либо по почте заказными письмами, а так же иными способами регламентированными уставом или внутренними документами Общества.

Бюллетени для голосования должны быть вручены каждому члену СД Общества в определенный срок предусмотренный уставом или внутренним документом Общества. Например, бюллетени для голосования могут быть направлены членам совета директоров не позднее чем за 20 дней до проведения заседания (абз. 2 п. 2 ст. 60 Закона об АО).

В п. 4 ст. 60 Закона об АО дан перечень сведений, которые содержаться в бюллетенях для голосования акционеров.

Данный перечень сведений является универсальным и поэтому в образце бюллетеня для голосования совета директоров могут быть указаны:

  • полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  • форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) (собрание или заочное голосование);
  • дата, место, время проведения заседания;
  • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  • дата окончания приема бюллетеней;
  • формулировки решений по каждому вопросу, по которому голосование осуществляется данным бюллетенем;
  • варианты ответа по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  • и иные данные.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

  • предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов, созыв годового/внеочередного общего собрания акционеров;
  • определение порядка проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров; и т.д.

Согласно абз. 3 п. 3 ст. 68 Закона об АО каждый член СД Общества обладает одним голосом.

Уставом Общества может быть предусмотрено право председателя СД голосовать на заседаниях.

При заполнении бюллетеня быть оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Заполненный бюллетень для голосования совета директоров должен быть подписан членом совета директоров (наблюдательного совета) и направлен в Общество.

Бюллетень для голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное наименование: .

ОГРН: , ИНН: , КПП: .

Адрес места нахождения: .

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата начала голосования (приема бюллетеней):  г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:  г. до .

Адрес приема бюллетеней по голосованию: .

Сведения о члене  :
(Ф.И.О., сведения о документе, удостоверяющим личность (паспорт))

 

1.

 Вопрос повестки дня: О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров .

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

2.

 Вопрос повестки дня: Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения: Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшемся для участия в общем собрании акционеров.

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

3.

 Вопрос повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на  г.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

4.

 Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров :

1.

.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

5.

Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания.

Формулировка решения: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее  г.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

6.

 Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  (Бюллетень для голосования прилагается).

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

7.

 Вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Формулировка решения: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров :

.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования)
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

 

 

Приложение:

1.

 Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров .

Член  
(подпись) (Ф.И.О.)

 

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан членом . Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!