Протокол общего собрания акционеров общества

смотреть видео
Протокол общего собрания акционеров (очередного или внеочередного) составляется в произвольной форме. В разделе можно заполнить образец протокола общего собрания акционеров и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания

Основания для составления протокола общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

Общее собрание акционеров (далее - ОСА) может быть годовым и внеочередным.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Следует отметить, что Законом об АО строго определены вопросы, по которым акционеры годового общего собрания должны принимать решения (например: утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора и т.д.).

Внеочередные общие собрания могут проводиться в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к их компетенции.

Перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров, перечислены в ст. 48 Закона об АО.

Обязанность по созыву, подготовке и проведению ложится на совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган Общества (п.1 ст. 54 Закона об АО).

Одним из основных документов общего собрания акционеров является протокол.

Протокол общего собрания – это документ, в котором содержится информация о порядке проведения и принимаемых акционерами решениях. Протокол составляется секретарем ОСА.

Согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.

Порядок составления протокола общего собрания акционеров

Опираясь на п. 2 ст. 63 Закона об АО и на п. 4.29 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, в любом образце протокола общего собрания акционеров указываются следующие данные:

  • место и время проведения;
  • вид собрания (годовое или внеочередное);
  • повестка дня;
  • общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался");
  • формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • и иные данные.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые должны быть подписаны председателем и секретарем (п. 1 ст. 63 Закона об АО).

Протоколы ОСА должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО). Общество обязано предоставлять по требованию акционеров доступ к этим протоколам (п. 1 ст. 91 Закона об АО).

В соответствии с п. 2 ст. 91 Закона об АО, Общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить акционеру для ознакомления протокол общего собрания в помещении исполнительного органа общества.

Протокол общего собрания акционеров общества

ПРОТОКОЛ №

внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное наименование: .

ОГРН: , ИНН: , КПП: .

Адрес места нахождения: .

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  г.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - . Место нахождения регистратора: .

Уполномоченные лица регистратора:

Председатель собрания: .

Секретарь собрания: .

Количество размещенных голосующих акций  (далее также - Общество): .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

.

1.

Вопрос повестки дня: .

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу (%)

 

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением: .

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

Принятое решение:

.

Приложение:

1.

Протокол об итогах голосования на общем собрании от  г. на  стр.

Председатель собрания  

 

Секретарь собрания