Протокол общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества, размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

смотреть видео
Протокол общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций АО (ОАО, ЗАО) не имеет унифицированной формы. В разделе можно заполнить образец протокола ОСА об утверждении выпуска акций Общества и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания

Протокол общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций Общества размещаемых при учреждении и утверждения регистратора и условий договора с ним

Общее собрание акционеров (ОСА) является высшим органом управления Общества (ч.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – Закон). Одновременно, вопрос утверждения решения о выпуске акций чрезвычайно важен для успешного осуществления Обществом (АО, ОАО, ЗАО) финансово-хозяйственной деятельности. Правильное составление протокола в этом случае тоже важно. Следует помнить, что существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правил о его письменной форме является основанием для признания судом решения собрания недействительным (п.4 ч.1 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ).

Содержание протокола ОСА об утверждении выпуска акций

В протоколе ОСА об утверждении выпуска акций надлежит указывать:

- реквизиты Общества;

- форму проведения собрания;

- дата, время и место проведения собрания;

- почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени, в случае, если бюллетени вручались акционерам предварительно, последний день приема бюллетеней, время окончания приема бюллетеней;

- дата составления протокола;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

  • сведения о счетной комиссии;
  • сведения о председателе и о секретаре собрания;
  • повестка дня;
  • сведения о кворуме;
  • сведения о принятых решениях по вопросам повестки дня.
Протокол общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества, размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним
Протокол №
внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование: .
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время начала подсчета голосов: .
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Председатель собрания: .
Секретарь собрания: .
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .
Место нахождения регистратора: .
Уполномоченные лица регистратора: .
Функции счетной комиссии осуществляет: .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Утверждение решения о выпуске акций Общества.

Открытие собрания:

 г. в  председатель собрания акционеров  объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .

Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора (члену счетной комиссии) , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .  

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них, в том числе электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - , в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

 Вопрос повестки дня: Утверждение решения о выпуске акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

Принятое решение:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

 

Дата составления протокола  г.
Председатель собрания
Секретарь собрания

 

, осуществляющий ведение реестра акционеров  и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя , действующего на основании , удостоверяет принятие общим собранием акционеров  решений, указанных в настоящем протоколе, и состава участников, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня. 
Собрание проходило  г. по адресу: .
Уполномоченный представитель
//
М.П.