Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

смотреть видео
Протокол голосования акционеров на собрании (заочном или очном) составляется согласно приказу ФСФР. В разделе можно составить образец протокола голосования акционеров на общем собрании и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Основание составления протокола об итогах голосования общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров (ОСА) прописан в главе 7 (ст. 47- 63) Закона об АО.

Проведение и созыв ОСА осуществляет счетная комиссия либо регистратор.

Согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 должна создаваться счетная комиссия, а если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В соответствии с п. 4 ст. 56 Закона об АО в обязанности счетной комиссии либо регистратора входит составление протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования акционеров – это документ, в котором указываются данные о порядке проведения ОСА, о принятых решениях по вопросам повестки дня и об итогах голосования.

Счетная комиссия либо регистратор должны составить протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (п. 1 ст. 62 Закона об АО).

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров (п. 3 ст. 62 Закона об АО).

Содержание протокола об итогах голосования акционеров

В п. 4.31 Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования.

В приведенном образце протокола об итогах голосования акционеров (заочного, очного) указываются следующие сведения:

  • наименование и место нахождения Общества;
  • вид (годовое или внеочередное) и форма (очное собрание или заочное голосование) проведения общего собрания;
  • дата составления списка лиц, которые имеют право на участие в общем собрании;
  • дата проведения ОСА;
  • место проведения ОСА;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, прибывших для участия в ОСА;
  • время открытия и время закрытия ОСА;
  • повестка дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
  • указывать имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня ("за", "против" и "воздержался");
  • число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, которые не подсчитывались;
  • дата составления протокола об итогах голосования акционеров на общем собрании.

В протоколе нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Протокол об итогах голосования акционеров (заочного, очного) подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – лицами уполномоченными регистратором (п. 1 ст. 62 Закона об АО, п. 4.32 Приказа ФСФР).

После подписания протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицами уполномоченными регистратором) и сдаются в архив (п. 2 ст. 62 Закона об АО).

В соответствии с ч. 2 п. 4.31 Приказа ФСФР, если голосование на общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней, то к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

ПРОТОКОЛ №

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование: .
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Годовое.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время начала подсчета голосов: .
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
 
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .
Место нахождения регистратора: .
Уполномоченные лица регистратора: .
Функции счетной комиссии осуществляет: .

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

Об избрании членов  Общества.

3.

 Об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

4.

Об утверждении аудитора Общества.

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличия кворума) общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

 Вопрос повестки дня:  Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

2.

 Вопрос повестки дня: Об избрании членов  Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

Формулировка решения (необходимое число голосов набрано следующими кандидатами):

Избрать  Общества в количестве  членов, в следующем составе:

1.

.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


п/п
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  по всем кандидатам
Число голосов которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам
"Недействительные" по всем кандидатам
ИТОГО:

 

3.

Вопрос повестки дня: Об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.  Устава Общества, предусматривающего отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора), подтвердить отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

4.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества -  ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

Дата составления протокола об итогах голосования  г.
Уполномоченный представитель , действующий на основании .
//