Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

смотреть видео
Протокол голосования акционеров на собрании (заочном или очном) составляется согласно приказу ФСФР. В разделе можно составить образец протокола голосования акционеров на общем собрании и скачать готовый протокол.
Дата актуализации: 2022-03-15
Полезная информация
Описания
> > >
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Основание составления протокола об итогах голосования общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров (ОСА) прописан в главе 7 (ст. 47- 63) Закона об АО.

Проведение и созыв ОСА осуществляет счетная комиссия либо регистратор.

Согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 должна создаваться счетная комиссия, а если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В соответствии с п. 4 ст. 56 Закона об АО в обязанности счетной комиссии либо регистратора входит составление протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования акционеров – это документ, в котором указываются данные о порядке проведения ОСА, о принятых решениях по вопросам повестки дня и об итогах голосования.

Счетная комиссия либо регистратор должны составить протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (п. 1 ст. 62 Закона об АО).

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров (п. 3 ст. 62 Закона об АО).

Содержание протокола об итогах голосования акционеров

В п. 4.31 Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования.

В приведенном образце протокола об итогах голосования акционеров (заочного, очного) указываются следующие сведения:

  • наименование и место нахождения Общества;
  • вид (годовое или внеочередное) и форма (очное собрание или заочное голосование) проведения общего собрания;
  • дата составления списка лиц, которые имеют право на участие в общем собрании;
  • дата проведения ОСА;
  • место проведения ОСА;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, прибывших для участия в ОСА;
  • время открытия и время закрытия ОСА;
  • повестка дня общего собрания;
  • число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  • число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
  • указывать имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня ("за", "против" и "воздержался");
  • число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, которые не подсчитывались;
  • дата составления протокола об итогах голосования акционеров на общем собрании.

В протоколе нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Протокол об итогах голосования акционеров (заочного, очного) подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – лицами уполномоченными регистратором (п. 1 ст. 62 Закона об АО, п. 4.32 Приказа ФСФР).

После подписания протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицами уполномоченными регистратором) и сдаются в архив (п. 2 ст. 62 Закона об АО).

В соответствии с ч. 2 п. 4.31 Приказа ФСФР, если голосование на общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней, то к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
Протокол №
годового общего собрания акционеров
внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Годовое.
Вид общего собрания: Повторное годовое.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Вид общего собрания: Повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время начала подсчета голосов: .
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования:
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор -  
Место нахождения регистратора:
Уполномоченные лица регистратора:
Счетная комиссия Общества в составе:  
Функции счетной комиссии осуществляет:  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

3.

 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

4.

Об избрании Совета директоров Общества.

5.

Об утверждении аудитора Общества.

Открытие собрания:

 г. в  председатель собрания акционеров  объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .

Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  который(рая) ознакомил(а) участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил(а) утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

2.

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-
3.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

4.

Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, избрать Совет директоров в количестве  членов из числа следующих кандидатов (письменное согласие кандидатов имеется):

.

Вопрос поставлен на голосования (кумулятивное голосование):


п\п
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам
"Недействительные" по всем кандидатам
ИТОГО:

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве  членов, в следующем составе:

.

5.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Дата составления протокола  г.
Председатель собрания //
Секретарь собрания //
, осуществляющий ведение реестра акционеров  и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя , действующего на основании , удостоверяет принятие общим собранием акционеров  решений, указанных в настоящем протоколе, и состава участников, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.
Собрание проходило  г. по адресу: .
Уполномоченный представитель
//
М.П.