Решение единственного акционера по вопросам одобрения сделок

смотреть видео
Решение единственного акционера Общества об одобрении сделки составляется в произвольной форме. В разделе можно заполнить образец решения акционера АО о сделки и скачать готовое решение.
Полезная информация
Описания

Основание для составления решения единственного акционера по вопросу одобрения сделки

В 10 и 11 главе ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) регламентирован порядок совершения акционерным обществом (далее – Обществом) крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупными являются сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более % балансовой стоимости активов Общества (п. 1 ст. 78 Закона об АО).

Опираясь на п. 1 ст. 81 Закона об АО, сделкой с заинтересованностью признается такая сделка, в совершении которой заинтересованы: член совета директоров (наблюдательного совета); Е.И.О Общества; управляющая организация или управляющий; член коллегиального исполнительного органа; акционер, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций; лицо, имеющее право давать Обществу обязательные указания.

В соответствии с п. 1 ст. 79 и п. 1 ст. 83 Закон об АО в Обществе крупные, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены советом директоров (наблюдательным советом) (СД) или общим собранием акционеров (ОСА).

Согласно пп. 15 и 16 п. 1 ст. 48 Закона об АО ОСА может принимать решения об одобрении сделок только в определенных законодательством РФ случаях.

Если Общество состоит только из одного акционера, то данный акционер имеет такие же полномочия, что и общее собрание акционеров (п. 3 ст. 47 Закона об АО).

Единственный акционер может принимать решения об одобрении крупных сделок в следующих случаях:

  • если единогласие СД общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто (абз. 2 п. 2 ст. 79 Закона об АО);
  • если предметом крупной сделки, которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (п. 3 ст. 79 Закона об АО).

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряется единственным акционером в случае:

  • если количество незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета) составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания по вопросу одобрения сделки (п. 2 ст. 83 Закона об АО);
  • если все члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами (п. 3 ст. 83 Закона об АО).

Таким образом, в случае если у Общества только один акционер, то обязанность по одобрению сделок осуществляется им единолично.

Решения, относящиеся к компетенции единственного акционера, должны быть письменно оформлены.

Информация о принимаемых решениях отражается в решении единственного акционера Общества.

Порядок составления решения единственного акционера об одобрении сделки

Закон об АО не предъявляет никаких требований к форме и содержанию решения единственного акционера об одобрении сделки.

Решение единственного акционера Общества должно содержать следующую информацию:

  • сведения о дате и месте составления;
  • данные о единственном акционере;
  • формулировки принятых решений;
  • и иные данные.

В решении единственного акционера об одобрении сделки обязательно должны указываться сведения о сторонах, наименовании, предмете и её сумме.

Крупными либо сделками, совершенными с заинтересованностью могут быть договоры купли-продажи (недвижимости, транспортного средства и иного имущества), займа, залога, поручительства и т.д.

Решение подписывается единственным акционером Общества, а если он является юридическим лицом, то удостоверяется печатью.

Решения подлежат обязательному хранению по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО).

Решение единственного акционера по вопросам одобрения сделок

Решение №

единственного акционера

   

 

, ОГРН - , ИНН - , в лице  , действующего(ей) на основании , являясь единственным акционером (владельцем  %  акций) (ОГРН: , ИНН: ), рассмотрев повестку дня, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Решил:

1.

 Одобрить крупную сделку - заключение  между  и , на следующих условиях:

1.1.

 Сторонами сделки являются:  - "" и  - "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

, общей площадью , кадастровый/условный номер , расположенное по адресу: .

Стоимость (цена) приобретаемого имущества составляет  руб.

1.2.

 Порядок оплаты по сделке: .

Единственный акционер  в лице