Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

смотреть видео
Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров составляется в письменной форме. В разделе можно составить решение о проведении общего собрания акционера по образцу и скачать готовое решение.
Полезная информация
Описания

Основание принятия решения лица (органа) о созыве и проведении общего собрания акционеров (внеочередное, годовое)

В соответствии с пп. 2 п.1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество).

Если Общество состоит из менее пятидесяти акционеров - владельцев голосующих акций, то совет директоров (наблюдательный совет) может и не создаваться (абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО).

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) его функции осуществляет общее собрание акционеров (ОСА).

В данном случае обязанность по созыву и проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров будет относиться к компетенции определенного лица или органа Общества утвержденного уставом.

Согласно п. 2 ст. 65 Закона об АО запрещено передавать исполнительному органу Общества обязанности по созыву и проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров, а также иные обязанности совета директоров (наблюдательного совета) прописанные в п. 1 ст. 65 Закона об АО.

Лицо или орган, уполномоченные уставом, должны созывать общее собрания акционеров в определенные сроки, а также по требованию лиц установленных Законом об АО.

Годовое общее собрание акционеров должно проводиться в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Внеочередное общее собрание может проводиться в любые сроки по инициативе уполномоченного лица или органа, а также по требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 1 и п. 10 ст. 55 Закона об АО).

Лицо или орган должны принять соответствующее решение о созыве и проведении общего собрания акционеров.

Решение уполномоченного лица о созыве общего собрания акционеров должно быть оформлено в письменной форме.

Решение уполномоченного органа о созыве и проведение общего собрания акционеров оформляется в виде протокола.

Содержание решения/протокола о созыве и проведении общего собрания акционеров

Содержание и порядок оформления решения/протокола уполномоченного лица или органа о созыве общего собрания акционеров Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в протоколе, а именно: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

А вот к форме и содержанию решения в Законе об АО не прописано никаких требований.

По общему правилу, решение уполномоченного лица должно содержать следующую информацию:

  • сведения о дате и месте составления;
  • данные о лице;
  • формулировки принятых решений;
  • и иные данные.

В протоколе (решении) уполномоченного лица и или органа принимаются решения по следующим вопросам:

  • определение порядка проведения годового (внеочередного) собрания акционеров;
  • определение даты проведения ОСА;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в ОСА;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления о проведении ОСА;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА;
  • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов);
  • и иное.

Протоколы (решения) лица или органа о созыве заседания общего собрания акционеров должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (ст. 89 Закона об АО).

Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Решение № 

о созыве общего собрания акционеров

   

  (ОГРН: , ИНН: ) , в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.  Устава Общества принял следующее решение:

1.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров .

2.

Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшемся для участия в общем собрании акционеров.

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

3.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на  г.

4.

 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров :

4.1.

.

5.

 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее  г.

6.

 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  (Бюллетень для голосования прилагается).

7.

 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров :

.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

 

Приложение:

1.

 Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров .