Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

смотреть видео
Унифицированной формы уведомление о проведении заседании совета директоров ОА не предусмотрено. В разделе можно заполнить шаблон уведомления о заседании совета директоров ОА и скачать готовое уведомление.
Полезная информация
Описания

Уведомления членов совета директоров о проведении заседания по вопросам утверждения годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового)

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества (далее – Общество), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Но помимо перечисленных в ст. 65 Закона об АО вопросов совет директоров (наблюдательный совет) вправе решать и иные вопросы, например: предварительное утверждение годового отчета.

Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (далее – СД) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Опираясь на п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, перед совершением действий, которые могут повлечь какие либо гражданско-правовые последствия для лица, нужно уведомить соответствующее лицо или его представителя.

Уведомить членов СД о проведении заседания должен председатель.

Порядок уведомления членов совета директоров о проведении заседания

Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено, что уведомление направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) с помощью почтовой, телеграфной или телефонной связи, а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Если руководствоваться общими требованиями к содержанию уведомлений, то в образце уведомления о проведении заседания совета директоров должны содержаться следующие сведения:

  • дата, время и место проведения заседания;
  • вопросы повестки дня;
  • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  • дата начала и окончания регистрации членов СД, а при заочном голосовании указывается дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), имеющей прямое отношение к повестке дня заседания;
  • и иные сведения.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

  • созыв заседания СД;
  • созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;
  • определение порядка проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов и т.д.

Отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества о заседании СД может повлечь негативные последствия.

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Члену

 


адрес: .

 

Уведомление о проведении заседания  

 г.

Председатель   (ОГРН: , ИНН: ) адрес (местонахождение):  (далее - Общество), уведомляет Вас о проведении заседания .

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: .

Дата проведения заседания:  г.

Время начала регистрации членов : .

Время открытия заседания: .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.

Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.

О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания.

6.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

 

С информацией, подлежащей представлению членам  Общества Вы можете ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

 

Председатель