Протокол по вопросам одобрения сделок ООО

смотреть видео
Образец протокола одобрения крупных сделок с заинтересованностью сделок составлен в соответствии с законами РФ. В разделе можно скачать протокол об одобрения сделки ООО сделанный опытным юристом.
Дата актуализации: 2024-03-11
Полезная информация
Описания
> > > >
Протокол по вопросам одобрения сделок ООО

Действия Общества, в ходе которых приобретается или отчуждается (либо намеревается отчуждение) имущества, размер которого оценивается свыше четверти всех балансовых средств, должны производиться с соблюдением особого порядка – для них требуется согласие большинства учредителей. Однако, это правило не распространяется на процесс обыденной хоз.деятельности ооо (например, закуп сырья, реализация продукции и пр.). В Уставе могут быть указаны свои критерии определения крупности заключаемых соглашений и даже их список.

Помимо крупных (обособленных либо нескольких взаимосвязанных), получения одобрения требуют сделки, в которых наблюдается заинтересованность таких лиц, как:

  • Члены совета или исполнительного коллегиального органа общества;
  • ЕИО;
  • Участники, которые имеют со своими аффилированными лицами от 20 % от всех голосов;
  • Лица, владеющие правом издавать указания, обязательные для исполнения ООО.

Согласие на сделку принимается обычно большинством участников Общего собрания, в случае наличия наблюдательного совета – на его созыве, если делегирование таких полномочий вышеуказанному органу зафиксировано в Уставе. Принятое решение в любом случае должно быть оформлено по правилам, для этого составляется и подписывается протокол об одобрении сделки.

Если учредитель является единственным и числится в качестве директора фирмы, то оформлять письменно какое-то решение не понадобится – достаточно его подписи на сделку.

Протокол об одобрении крупных сделок/ с заинтересованностью

Не существует унифицированной формы протокола собрания участников общества или заседания, но в него следует внести такую обязательную информацию:

  • Детали проведения собрания/заседания (форма, дата, время начала-окончания и т.п.);
  • Список присутствующих лиц (с указанием наименования/ФИО, адреса регистрации, даты рождения, реквизитов/ данных паспорта, принадлежащей доли и ее номинального размера);
  • Сведения о тех, кто подводил итоги голосования;
  • Вопросы, которые составляют повестку дня (одобрение может быть не единственным обсуждением);
  • Принятое решение по крупной сделке: прописывают её название, стороны, детали, на которых участники согласны на ее оформление (срок, цена, порядок оплаты, обязанности и т.п.);
  • Количество голосов «за» и «против» обсуждаемого вопроса.
  • Документ подлежит подписанию председателем и секретарем собрания.

    Протокол об одобрении сделки, образец которого представлен в сервисе содержит все необходимые пункты – вы можете составить его по требуемым условиям и скачать в удобном формате.

    Отсутствие протокола может привести к признанию сделки в суде недействительной, а также станет преградой для участия в различных тендерах.

    Протокол по вопросам одобрения сделок ООО
    Протокол №
    внеочередного общего собрания участников
    Полное фирменное наименование:  (далее - Общество)
    Сокращенное фирменное наименование:
    ОГРН:
    ИНН:
    Место нахождения общества: .
    Вид общего собрания: Внеочередное.
    Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
    Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
    Дата проведения собрания:  г.
    Место проведения собрания: .
    Время начала регистрации лиц,
    участвующих в собрании:
    .
    Время открытия собрания: .
    Время окончания регистрации лиц,
    участвующих в собрании:
    .
    Время закрытия собрания: .
    Дата проведения собрания
    (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
     г.
    Почтовый адрес, по которому направлялись
    заполненные бюллетени для голосования:
    .
    Председатель собрания:
    Секретарь собрания:
    Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания
    В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования.

    Присутствовали:

    , зарегистрированное по адресу , ОГРН , ИНН , владеющее долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества, в лице  , действующего(ей) на основании .

    ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу, , владеющий(ая) долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества.

    Открытие собрания:

    На момент открытия общего собрания для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  % голосов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании.

    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

     открыл общее собрание и предложил избрать председательствующим на общем собрании , секретарем общего собрания .

    Вопрос поставлен на голосование:

     Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
    "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
    , ОГРН % голосов 0 0
    , ОГРН % голосов 0 0
    , регистрационный номер % голосов 0 0
    , регистрационный номер % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0

    Принятое решение:

    Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

    Подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь собрания .

    Повестка дня общего собрания:

    1.

     Одобрение крупной сделки - заключение  между Обществом (по договору - "") и  (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .

    1.

     Вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки - заключение  между Обществом (по договору - "") и  (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .

    По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, одобрить крупную сделку - заключение  между Обществом и , на следующих условиях:

    - Сторонами сделки являются: Общество - по договору - "" и  - по договору - "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

    , общей площадью , кадастровый номер , расположенное по адресу: .

    Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет  руб.

    - Порядок оплаты по сделке: .

    Вопрос поставлен на голосования:

     Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
    "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
    , ОГРН % голосов 0 0
    , ОГРН % голосов 0 0
    , регистрационный номер % голосов 0 0
    , регистрационный номер % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0
    , ИНН % голосов 0 0

    Принятое решение:

    Одобрить крупную сделку - заключение  между Обществом и , на следующих условиях:

    - Сторонами сделки являются: Общество - по договору - "" и  - по договору - "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

    , общей площадью , кадастровый номер , расположенное по адресу: .

    Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет  руб.

    - Порядок оплаты по сделке: .

    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, избранными из числа участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются с помощью следующих технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения: .
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются .
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол №  от  г., удостоверенное нотариусом  - Свидетельство от  года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол №  от  г., удостоверенное нотариусом  - Свидетельство от  года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются .
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
    В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.
    Дата составления протокола  г.
    Председатель собрания
    (подпись)
    Секретарь собрания
    (подпись)

    Участники:

    (подпись)
    (подпись)