Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

смотреть видео
Протокол совета директоров о выпуске акций не имеет унифицированной формы. В разделе можно заполнить образец протокола совета директоров по утверждению выпуска акций Общества и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания

Предлагаемый шаблон позволит упростить ведение протокола, как на заседании по вопросу утверждения решения об эмиссии акций, так и по вопросу об утверждении регистратора и условий договора с ним.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, кроме решения тех вопросов, что отнесены к компетенции общего собрания акционеров (ч.1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – «Закон»).

П. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установлено требование, в соответствии с которым решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (акций) подлежит утверждению. Утвердить решения может совет директоров или общее собрание акционеров. Утверждение происходит на заседании, на котором ведется протокол.

Содержание протокола СД по утверждению выпуска акций АО (ОАО, ЗАО)

В протоколе совета директоров по вопросу утверждению решения о выпуске акций надлежит указывать:

  • сведения об обществе, его реквизиты;
  • форму проведения собрания;
  • дата, время и место проведения собрания;
  • почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени, в случае, если проводилось заочное собрание, последний день приема бюллетеней, время окончания приема бюллетеней, место подсчета голосов;
  • дата составления протокола;
  • количество избранных членов совета директоров, количество принявших участие в заседании;
  • сведения о председателе, секретаре, и о лице, ведущем подсчет голосов;
  • список присутствовавших членов;
  • вопросы повестки дня, и др.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

ПРОТОКОЛ №

заседания

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное наименование: .

ОГРН: , ИНН: , КПП: .

Адрес места нахождения: .

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: .

Дата проведения заседания:  г.

Время начала регистрации членов : .

Время окончания регистрации членов : .

Время открытия заседания: .

Время закрытия заседания: .

Дата составления протокола:  г.

Количество избранных членов  - .

Количество членов   принявших участие в голосовании - .

Члены  присутствующие на заседании:

   года рождения, паспорт:   выдан  , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу: .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании:  % – кворум имеется.

Председатель : .

Секретарь :

Подсчет голосов осуществляет .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Утверждение решения о выпуске акций .

1.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить решение о выпуске акций .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить решение о выпуске акций .

Председатель