Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

смотреть видео
Протокол совета директоров о выпуске акций не имеет унифицированной формы. В разделе можно заполнить образец протокола совета директоров по утверждению выпуска акций Общества и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

Предлагаемый шаблон позволит упростить ведение протокола, как на заседании по вопросу утверждения решения об эмиссии акций, так и по вопросу об утверждении регистратора и условий договора с ним.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, кроме решения тех вопросов, что отнесены к компетенции общего собрания акционеров (ч.1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – «Закон»).

П. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установлено требование, в соответствии с которым решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (акций) подлежит утверждению. Утвердить решения может совет директоров или общее собрание акционеров. Утверждение происходит на заседании, на котором ведется протокол.

Содержание протокола СД по утверждению выпуска акций АО (ОАО, ЗАО)

В протоколе совета директоров по вопросу утверждению решения о выпуске акций надлежит указывать:

  • сведения об обществе, его реквизиты;
  • форму проведения собрания;
  • дата, время и место проведения собрания;
  • почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени, в случае, если проводилось заочное собрание, последний день приема бюллетеней, время окончания приема бюллетеней, место подсчета голосов;
  • дата составления протокола;
  • количество избранных членов совета директоров, количество принявших участие в заседании;
  • сведения о председателе, секретаре, и о лице, ведущем подсчет голосов;
  • список присутствовавших членов;
  • вопросы повестки дня, и др.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним
ПРОТОКОЛ №
заседания  
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное наименование: .
Форма проведения заседания: Собрание (совместное присутствие).
Форма проведения заседания: Заочное голосование.
Место проведения заседания: .
Дата проведения заседания:  г.
Время открытия заседания: .
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:  г. до .
Дата проведения заседания (подсчета голосов):  г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Количественный состав членов  - .
ПРИСУТСТВУЮТ:
Члены  принявшие участие в голосовании:
.
В заседании приняли участие  членов  Общества.
На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от  членов  Общества.
Кворум имеется.  Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания: .
Секретарь заседания: .
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания .

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.

 Утверждение решения о выпуске акций Общества.

1.

 Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - ,

"против" - ,

"воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

 
//