Протокол учредительного собрания

смотреть видео
Протокол учредительного собрания можно составить в сервисе FreshDoc. В разделе можно заполнить образец протокола учредительного собрания АО (ОАО, ЗАО) и скачать готовый протокол.
Полезная информация
Описания

Протокол учредительного собрания АО (ОАО, ЗАО)

Учреждение общества происходит на учредительном собрании, на котором учредители общества заключают между собой договор о создании общества, утверждают его наименование, адрес места нахождения, утверждают председателя, утверждают устав, уставной капитал, утверждают денежную оценку неденежного вклада, вносимого в оплату акций Общества, избирают единоличный и коллегиальный исполнительный орган, совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора. Так же может быть утвержден регистратор и условия договора с ним, эскиз печати и назначен ответственный за ее изготовление.

Сам ход учредительного собрания надлежит тщательно запротоколировать, так как существенные нарушения правил составления протокола могут повлечь признание решения недействительным (п.4 ч. 1 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ).

Содержание протокола учредительного собрания

В представленном образце протокола учредительного собрания указываются следующие сведения:

  • дата, время и место проведения;
  • форму проведения собрания;
  • дата составления протокола;
  • список присутствовавших лиц;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • вопросы на повестке дня;
  • принятые решения по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».

Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые направлено решение, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ).

Протокол учредительного собрания

ПРОТОКОЛ №

учредительного собрания

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Форма проведения собрания: .

Время начала регистрации участников собрания: .

Время окончания регистрации участников собрания: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

 Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу: , ОГРН - , ИНН - , КПП - , в лице  , действующего(ей) на основании .

Сведения о лицах проводивших подсчет голосов:

,  года рождения, паспорт:   выдан  , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу: .

 

Повестка дня:

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.

Учреждение непубличного акционерного общества (далее - Общество).

3.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

4.

 Утверждение размера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

5.

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

 Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Утверждение устава Общества.

9.

 Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору и утверждение условий договора с ним. 

10.

Осуществление государственной регистрации Общества.

1.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

2.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное наименование: .

Cокращенное наименование: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное наименование: .

Cокращенное наименование: .

3.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

4.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

5.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества -   года рождения, паспорт:  , выдан  , код подразделения , зарегистрированного (ую) по адресу: .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества -   года рождения, паспорт:  , выдан  , код подразделения , зарегистрированного (ую) по адресу: .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

6.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

  года рождения, паспорт:  , выдан  , код подразделения , зарегистрированного (ую) по адресу: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

  года рождения, паспорт:  , выдан  , код подразделения , зарегистрированного (ую) по адресу: .

7.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Внести в Устав Общества положение, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

9.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , имеющему лицензию №  от , выданного .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , имеющему лицензию №  от , выданного .

Утвердить  №  заключаемый с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору .

10.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Поручить  осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Поручить  осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Общества.

 

 

Председатель общего собрания   

 

Секретарь общего собрания   

 

Учредитель  в лице