Решение председателя совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров

смотреть видео
Форма решения о созыве совета директоров не регламентирована Законом об АО. В разделе можно заполнить шаблон решения о созыве директоров акционерного общества и скачать оформленное решение.
Полезная информация
Описания

Решение председателя совета директоров о созыве заседания совета директоров по вопросам утверждения годового отчета и созыва годового общего собрания акционеров

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества (далее – Общество), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) состоит из физических лиц (п. 2 ст. 66 Закона об АО), избранных на общем собрании акционеров (п. 1 ст. 66 Закона об АО) и в нем должно быть не менее пяти лиц.

Организует работу совета директоров председатель. В соответствии с п. 1 ст. 67 Закона об АО председатель избирается членами СД из их числа.

В компетенцию председателя совета директоров (далее – СД) Общества входят: организация работы СД, созыв заседания СД и председательствование на них, организация и ведение протокола, председательствование на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Закона об АО).

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО к компетенции СД относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров.

Опираясь на п. 1 ст. 47 Закона об АО одним из вопросов поднимаемым на годовом общем собрании акционеров является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае если совет директоров в Обществе не создан, то предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор).

В соответствии с п. 1 ст. 68 Закона об АО заседания совета директоров созываются по решению председателя СД.

Стоит отметить, что заседание СД созывается не только по собственной инициативе председателя, но и по требованию члена СД, исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества (п. 1 ст. 55 Закона об АО).

Содержание решения председателя о созыве совета директоров

Содержание и порядок оформления решения председателя о созыве заседания совета директоров, а так же порядок созыва заседания совета директоров Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

В представленном образце решения председателя о созыве совета директоров содержит данные о председателе, дате и месте принятия решения; формулировки принятых решений и иные данные.

В повестку дня решения председателя совета директоров могут быть включены следующие вопросы:

  • созыв заседания совета директоров (наблюдательного совета);
  • созыв годового общего собрания акционеров;
  • определение порядка проведения годового общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты и место проведения годового общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение годового отчета и т.д.

Решение о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам утверждения годового отчета и созыва годового общего собрания акционеров должно быть подписано председателем СД.

Решение председателя совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров

Решение №

о созыве заседания  

   

 

Председатель   (ОГРН , ИНН ) , в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принял решение о созыве заседания   для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.

Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.

О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания.

6.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Определить следующий порядок проведения заседания :

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: .

Дата проведения заседания:  г.

Время начала регистрации членов : .

Время открытия заседания: .

 

С информацией, подлежащей представлению членам  Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени, по адресу: , начиная с  г.

Председатель