Отчет об итогах голосования на собрании акционеров

смотреть видео
Отчет об итогах голосования на собрании акционеров составляется в письменной форме и направляется участникам АО. В разделе можно составить образец отчета об итогах голосования акционеров и скачать готовый документ.
Дата актуализации: 2022-07-21
Полезная информация
Описания

Как составить отчет об итогах голосования

Общее собрание акционеров – это высший орган управления в акционерном обществе (п.1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ). В ст. 48 закона «Об АО» дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров. Порядок проведения данного мероприятия описан в главе 7 (ст. 47- 63) закона «Об АО».

По закону информация о решениях, принятых общим собранием, и об итогах голосования должна доводиться до акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Сведения итогах голосования на собрании акционеров оформляются в форме отчета (п. 4 ст. 62 Закона об АО). Документ должен быть составлен не позднее 4 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при заочном голосовании).

В Обществе с числом акционеров более 100 обязанность по составлению отчета об итогах голосования ложится на счетную комиссию (п.1 и 4 ст. 56 закона «Об АО»). Если в Обществе число акционеров (владельцев голосующих акций) более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Порядок направления отчета об итогах голосования акционерам

Отчет об итогах голосования направляется акционерам в таком же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания (п. 4 ст. 62 закона «Об АО»).

Документ может направляться акционерам: заказным письмом, путем вручения отчета каждому акционеру под роспись, публикацией в печатном издании, размещением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (абзац 3 п. 1 ст. 52 закона «Об АО»).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров об итогах голосования через телевидение и радио.

Содержание отчета об итогах голосования

В п. 4.33 Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в отчете об итогах голосования акционеров.

В документе должны присутствовать следующие сведения:

  • полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  • вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  • форма проведения (очное или заочное голосование);
  • дата и место проведения;
  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  • дата составления отчета об итогах голосования;
  • повестка дня;
  • число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
  • число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
  • число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании;
  • число голосов, которые не участвовали в голосовании;
  • формулировки принятых решений.

В отчете также нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров (п. 4.34 Приказа ФСФР).

Отчет об итогах голосования
Отчет №
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Годовое.
Вид общего собрания: Повторное годовое.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Вид общего собрания: Повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор -  
Место нахождения регистратора:
Уполномоченные лица регистратора:
Счетная комиссия Общества в составе:  
Функции счетной комиссии осуществляет:  

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

3.

 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

4.

Об избрании Совета директоров Общества.

5.

Об утверждении аудитора Общества.

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и определение правомочности (наличия кворума) общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

2.

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-
3.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

4.

Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:


п\п
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам
"Недействительные" по всем кандидатам
ИТОГО:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве  членов, в следующем составе:

.

5.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Дата составления отчета об итогах голосования  г.
Председатель собрания //
Секретарь собрания //