Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам одобрения сделок

смотреть видео
Протокол об одобрении сделки (крупной или с заинтересованностью) советом директоров должен быть оформлен в течение 3 дней после проведения заседания. На этой странице вы можете составить протокол в режиме онлайн и скачать его в удобном формате.
Дата актуализации: 2018-03-20
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам одобрения сделок

Как составить протокол заседания совета директоров о сделке с заинтересованностью

Совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ).

Организует работу СД председатель. В соответствии с п. 1 ст. 67 Закона об АО председатель СД избирается членами совета СД из их числа. Перечень вопросов, которые относятся к компетенции СД, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО.

По закону к компетенции СД относится одобрение крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупными являются сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% балансовой стоимости активов общества (п. 1 ст. 78 Закона об АО).

Прежде чем внести в протокол решение об одобрении советом директоров сделки с заинтересованностью или крупной сделки, необходимо определить стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (п. 2 ст. 78 Закона об АО).

Согласно п. 1 ст. 81 Закона об АО, сделкой с заинтересованностью признается сделка, которая выгодна:

  • члену СД;
  • единоличному исполнительному органу общества;
  • управляющей организации;
  • члену коллегиального исполнительного органа;
  • лицу, имеющему право давать обществу обязательные указания.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены СД до момента их совершения (п. 1 ст. 83 Закона об АО). Решения по вопросу одобрения сделок принимаются на заседаниях СД. Проведение заседания оформляется протоколом совета директоров по сделкам с заинтересованностью.

К сожалению, порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Содержание протокола наблюдательного совета по крупным сделкам: образец

В соответствии с п. 4 ст. 68 Закона об АО в любом образце протокола заседания СД об одобрении сделки должны содержаться сведения о:

  • месте и времени его проведения;
  • лицах, присутствующих на заседаниях;
  • повестке дня заседания;
  • вопросах, поставленных на голосовании, и итогах голосования по ним;
  • принятых решениях.

В протоколе совета директоров по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью должны указываться сведения о сторонах сделки, наименование сделки (купля-продажа, заем, залог, поручительство и т.д.), предмет и сумма сделки.

Решения на заседаниях СД принимаются большинством голосов, если законом, уставом или внутренним документом общества не предусмотрено иное (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Протокол заседания СД общества об одобрении сделок составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам одобрения сделок
ПРОТОКОЛ №
заседания  
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное наименование: .
Форма проведения заседания: Собрание (совместное присутствие).
Форма проведения заседания: Заочное голосование.
Место проведения заседания: .
Дата проведения заседания:  г.
Время открытия заседания: .
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:  г. до .
Дата проведения заседания (подсчета голосов):  г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Количественный состав членов  - .
ПРИСУТСТВУЮТ:
Члены  принявшие участие в голосовании:
.
В заседании приняли участие  членов  Общества.
На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от  членов  Общества.
Кворум имеется.  Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания: .
Секретарь заседания: .
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания .

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.

 Одобрение крупной сделки - заключение  между Обществом (по договору - "") и  (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .

1.

 Вопрос повестки дня

Одобрение крупной сделки - заключение  между Обществом (по договору - "") и  (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - ,

"против" - ,

"воздержался" - .

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку - заключение  между Обществом и , на следующих условиях:

- Сторонами сделки являются: Общество - по договору "" и  - по договору "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

, общей площадью , кадастровый/условный номер , расположенное по адресу: .

Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет  руб.

- Порядок оплаты по сделке: .

 
//