Протокол общего собрания акционеров общества (ОСА)

смотреть видео
Протокол годового собрания акционеров составляется в произвольной форме. Наши юристы разработали шаблон, с помощью которого вы можете подготовить этот документ за несколько минут. В разделе можно скачать образец протокола собрания акционеров в формате Word или PDF.
Дата актуализации: 2021-05-13
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол общего собрания акционеров общества

Когда нужен протокол годового общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров (далее – ОСА) может быть годовым и внеочередным. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО). Следует отметить, что Законом об АО строго определены вопросы, которые можно включить в протокол о созыве годового собрания акционеров (например: утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора и т.д.).

Внеочередные общие собрания могут проводиться в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к их компетенции.

Перечень всех вопросов, которые могут быть включены в образец протокола ОСА, перечислены в ст. 48 Закона об АО.

Обязанность по созыву, подготовке и проведению ложится на совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган Общества (п.1 ст. 54 Закона об АО).

Протокол годового общего собрания акционеров – это документ, в котором содержится информация о порядке проведения и принимаемых акционерами решениях. Документ составляется секретарем ОСА.

Согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО, протокол внеочередного или очередного собрания акционеров должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.

Порядок составления протокола общего собрания акционеров в 2021 году

В документе необходимо указать следующие данные:

  • место и время проведения собрания;
  • вид собрания (годовое или внеочередное);
  • повестка дня;
  • общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»);
  • формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Протокол общего собрания акционеров АО (ранее – ОАО и ЗАО, с 2015 года – ПАО и НПАО) составляется в двух экземплярах, которые должны быть подписаны председателем и секретарем (п. 1 ст. 63 Закона об АО).

Протоколы ОСА должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО). Общество обязано предоставлять по требованию акционеров доступ к этим протоколам (п. 1 ст. 91 Закона об АО).

В соответствии с п. 11 ст. 91 Закона об АО, Общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить акционеру для ознакомления протокол общего собрания в помещении исполнительного органа общества.

Протокол общего собрания акционеров общества
Протокол №
годового общего собрания акционеров
внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Годовое.
Вид общего собрания: Повторное годовое.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Вид общего собрания: Повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время начала подсчета голосов: .
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования:
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор -  
Место нахождения регистратора:
Уполномоченные лица регистратора:
Счетная комиссия Общества в составе:  
Функции счетной комиссии осуществляет:  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

3.

 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

4.

Об избрании Совета директоров Общества.

5.

Об утверждении аудитора Общества.

Открытие собрания:

 г. в  председатель собрания акционеров  объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .

Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  который(рая) ознакомил(а) участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил(а) утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

2.

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-
3.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

4.

Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, избрать Совет директоров в количестве  членов из числа следующих кандидатов (письменное согласие кандидатов имеется):

.

Вопрос поставлен на голосования (кумулятивное голосование):


п\п
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам
"Недействительные" по всем кандидатам
ИТОГО:

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве  членов, в следующем составе:

.

5.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Дата составления протокола  г.
Председатель собрания //
Секретарь собрания //
, осуществляющий ведение реестра акционеров  и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя , действующего на основании , удостоверяет принятие общим собранием акционеров  решений, указанных в настоящем протоколе, и состава участников, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.
Собрание проходило  г. по адресу: .
Уполномоченный представитель
//
М.П.