Протокол общего собрания участников (внеочередного) о внесении изменений

смотреть видео
Протокол внеочередного собрания участников ООО составляется по стандартному образцу, несмотря на то, что его форма не установлена законом. В данном разделе представлена информация о том, в каком порядке следует вносить изменения в устав и как подготовить для этого необходимую документацию.
Дата актуализации: 2018-03-20
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол общего собрания участников (внеочередного) о внесении изменений

Основания для составления протокола внеочередного общего собрания участников ООО

В процессе деятельности предприятия может возникнуть необходимость изменить его наименование, адрес местонахождения, сведения об участниках, размер уставного капитала.

Перечисленные выше изменения подлежат государственной регистрации, так как влекут за собой изменение устава общества, а также корректировку сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Согласно п. 5 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», общество обязано уведомить об изменениях регистрирующий орган в течение трех рабочих дней. Для этого вместе с заявлением в налоговую инспекцию нужно подать образец протокола внеочередного общего собрания участников ООО.

Законом «Об ООО» установлено, что решение о принятии новых редакций устава принимается только общим собранием участников. Общее собрание участников – это высший орган ООО.

Основным документом, принимаемым на плановом и внеочередном общем собрании участников ООО, является протокол.

Протокол внеочередного собрания участников ООО: образец 2018 года

Цель создания этого документа – зафиксировать ход обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня, и закрепить решение учредителей.

Как правило, обязанность по ведению протокола внеочередного общего собрания участников возлагается на секретаря общего собрания учредителей ООО.

Согласно пп.4, 5 ст. 181.2 ГК РФ, в любом образце протокола общего собрания должна содержаться следующая информация:

  • дата, время и место проведения;
  • сведения об участниках;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Документ должен быть подписан председателем и секретарем общего собрания и храниться по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам ООО.

На этой странице вы можете не только ознакомиться с образцом составления протокола внеочередного собрания участников ООО, но и скачать готовый документ.

Протокол общего собрания участников (внеочередного) о внесении изменений
Протокол №
внеочередного общего собрания участников
 
Полное фирменное наименование: .
Сокращенное фирменное наименование: .
Полное фирменное наименование: .
Сокращенное фирменное наименование: .
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Дата проведения собрания:
Место проведения собрания: .
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.

, страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации, , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан , , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу,  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.

 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании участников  (далее - Общество), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:  % – кворум имеется.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

, паспорт: , выдан , , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу: .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

 Выборы председателя и секретаря общего собрания участников Общества.

2.

Изменение наименования Общества.

3.

Утверждение устава Общества в новой редакции.

4.

 Осуществление государственной регистрации принятых изменений в регистрирующем органе.

5.

 Определение порядка подтверждения принятого решения и состава участников, присутствующих при его принятии.

1.

 Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания участников , секретарем .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания участников , секретарем .

2.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить следующее фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: .

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить следующее фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: .

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .

3.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с принятым решением внести в устав Общества изменения и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

4.

 Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа () , внести соответствующие изменения в регистрирующий орган.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа () , внести соответствующие изменения в регистрирующий орган.

5.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Дата составления протокола
Председатель собрания
(подпись)
Секретарь собрания
(подпись)

 

Участники:

(подпись)

 

(подпись)

 

(подпись)

 

Обязательна ли подпись участника в протоколе?
Нет, не обязательна. Каким образом подтверждаются принятые на общем собрании участников решения зависит от того устанавливаются ли в уставе вашего ООО определенные способы его подтверждения (подписания) или нет. Так уставом может быть предусмотрено подтверждения принятого решения с помощью определенных технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения. Если в уставе ООО об этом не указывается, факт принятия решения удостоверяется у нотариуса или путем подписания протокола всеми участниками ООО. Способ подтверждения принятого решения на общем собрании вам необходимо выбрать, ответив на вопрос: «Принятые решения и состав участников собрания подтверждаются:».
Правильно ля понял, что во всех случаях нужно удостоверения протокола у Нотариуса?
Здравствуйте. Удостоверять протокол у нотариуса нужно в том случае, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом ООО либо решением общего собрания участников ООО, принятым единогласно (ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ). Благодарим за ваше обращение.