Протокол общего собрания акционеров (ОСА) о выпуске акций общества

смотреть видео
Протокол общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций АО (ПАО, НПАО) не имеет унифицированной формы. В разделе можно составить протокола ОСА и скачать готовый документ в удобном формате.
Дата актуализации: 2018-01-22
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол общего собрания акционеров (ОСА) о выпуске акций общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества (ч.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – Закон). Одновременно, вопрос утверждения решения о выпуске акций чрезвычайно важен для успешного осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Правильное составление протокола собрания об определении количества, стоимости и типа объявленных акций в этом случае тоже имеет большое значение. Следует помнить, что существенное нарушение правил составления протокола является основанием для признания судом решения собрания недействительным (п.4 ч.1 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ).

Содержание протокола собрания о выпуске акций

В протоколе ОСА об утверждении выпуска акций надлежит указывать:

  • реквизиты АО;
  • форму проведения собрания;
  • дату, время и место проведения собрания;
  • почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени (в случае, если бюллетени вручались акционерам предварительно, последний день приема бюллетеней);
  • дату составления протокола;
  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • сведения о счетной комиссии;
  • сведения о председателе и о секретаре собрания;
  • повестку дня;
  • сведения о кворуме;
  • сведения о принятых решениях по вопросам повестки дня.

Чтобы составить юридически грамотный  протокол собрания о выпуске акций, воспользуйтесь шаблоном, представленным на этой странице.

Протокол общего собрания акционеров (ОСА) о выпуске акций общества
Протокол №
внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование: .
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:
 г.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время начала подсчета голосов: .
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Председатель собрания: .
Секретарь собрания: .
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .
Место нахождения регистратора: .
Уполномоченные лица регистратора: .
Функции счетной комиссии осуществляет: .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Утверждение решения о выпуске акций Общества.

Открытие собрания:

 г. в  председатель собрания акционеров  объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .

Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора (члену счетной комиссии) , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .  

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  числом голосов, что составляет  % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них, в том числе электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - , в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

1.

 Вопрос повестки дня: Утверждение решения о выпуске акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

Вопрос поставлен на голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

 

Принятое решение:

Утвердить решения о выпуске акций Общества.

 

Дата составления протокола  г.
Председатель собрания
Секретарь собрания

 

, осуществляющий ведение реестра акционеров  и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя , действующего на основании , удостоверяет принятие общим собранием акционеров  решений, указанных в настоящем протоколе, и состава участников, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня. 
Собрание проходило  г. по адресу: .
Уполномоченный представитель
//
М.П.