Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

смотреть видео
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров составляется в простой письменной форме. С помощью нашего онлайн-сервиса вы можете подготовить этот документ в несколько кликов. Достаточно ответить на уточняющие вопросы и заполнить шаблон.
Дата актуализации: 2018-03-20
Полезная информация
Описания
>>>>
Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

В соответствии с пп. 2 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Если в составе общества меньше 50-ти акционеров, то наличие совета директоров необязательно. Его функции в таком случае выполняет общее собрание акционеров.

В данном случае обязанность выносить решение о созыве внеочередного общего собрания участников будет относиться к компетенции определенного лица или органа, утвержденного уставом. Согласно п. 2 ст. 65 Закона об АО, запрещено передавать исполнительному органу общества обязанности по созыву и проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров, а также иные обязанности совета директоров (наблюдательного совета), прописанные в п. 1 ст. 65 Закона об АО.

Когда выносится решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Лицо или орган, уполномоченные уставом, должны созывать общее собрания акционеров в определенные сроки, а также по требованию лиц, установленных Законом об АО. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться в сроки, устанавливаемые уставом АО, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Внеплановое общее собрание может проводиться в любые сроки по решению о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также по требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования (п. 1 и п. 10 ст. 55 Закона об АО).

Решение уполномоченного лица о созыве общего собрания акционеров должно быть оформлено в письменной форме. Документ оформляется в виде решения, а не протокола.

Содержание решения о проведении собрания акционеров: образец

Содержание и порядок оформления решения уполномоченного лица или органа о созыве общего собрания акционеров Законом об АО не регламентирован, поэтому общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в решении/протоколе, а именно: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

По общему правилу, решение директора о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

  • сведения о дате и месте составления;
  • повестку дня;
  • результаты голосования.

В повестку дня общего собрания акционеров могут входить такие вопросы:

  • определение порядка проведения годового (внеочередного) собрания акционеров;
  • определение даты проведения ОСА;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в ОСА;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления о проведении ОСА;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Решение №  

о созыве общего собрания акционеров

   г.

  (далее по тексту - Общество), в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.  Устава Общества, принял следующее решение:

1.

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2.

Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .

Время приема бюллетеней – по  г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с  часов до  часов.

3.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на  г.

4.

 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

Повестка дня:

- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

- О возложении функций совета директоров (наблюдательного совета) Общества на общее собрание акционеров.

- Об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

- Об утверждении аудитора Общества.

5.

 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее  г.

6.

 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Бюллетень для голосования прилагается).

7.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: .

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

 

Приложение:

1.

 Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров .

 
//