Решение единственного акционера общества

смотреть видео
Решение единственного акционера (учредителя) АО составляется в произвольной форме. В разделе можно заполнить образец решения единственного акционера и скачать готовый документ.
Дата актуализации: 2020-02-10
Полезная информация
Описания
>>>>
Решение единственного акционера общества

Основания для составления решения единственного акционера

Согласно ст. 10 ФЗ «Об акционерных обществах», АО могут быть основаны одним учредителем. В качестве единственного акционера могут выступать как физические, так и юридические лица. Не могут стать единственными учредителями государственные органы, органы местного самоуправления, а также другие общества, состоящие из одного лица (абз. 2 п. 2 ст. 10 Закона об АО).

В соответствии с п. 3 ст. 47 Закона об АО, если все голосующие акции принадлежат единственному акционеру ОАО или ЗАО (теперь – ПАО, НПАО), то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (ОСА), принимаются им единолично. В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на ОСА и единственным акционером.

Решения, относящиеся к компетенции единственного акционера, должны быть письменно оформлены. Такие решения, согласно ст. 47 Закона об АО, делятся на годовые и внеочередные. Годовые должны приниматься в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО). Следует отметить, что Законом об АО строго определены вопросы, по которым должны приниматься годовые решения (например: утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора и т.д.).

Внеочередные решения можно принимать в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера.

Содержание решения единственного акционера: образец 2021 года

Закон об АО не предъявляет никаких требований к форме и содержанию этого документа. Представленный образец решения единственного акционера общества содержит следующую информацию:

  • сведения о дате и месте составления;
  • данные о единственном акционере;
  • формулировки принятых решений.

Документ подписывается единственным учредителем, а если он является юридическим лицом, то удостоверяется печатью.

Решения единственного акционера (ПАО, НПАО, ЗАО) подлежат обязательному хранению по месту нахождения исполнительного органа общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО).

Решение единственного акционера общества

Решение №

единственного акционера

   г.

, паспорт: , выдан  г. , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу: , являясь единственным акционером - владельцем голосующих акций , ОГРН , ИНН  (далее по тексту - Общество), рассмотрев повестку дня в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

Решил:

1.

 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

2.

 Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за  отчетный год:

Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль за  г. составляет
Чистую прибыль  в размере  руб., распределить на следующие цели:
- резервный фонд
- инвестиции и развития
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров
- выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии
- выплаты (объявления) дивидендов
- покрытие убытков предыдущего  отчетного года
- покрытие убытков прошлых лет
-
3.

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

4.

Избрать Совет директоров Общества в количестве  членов, в следующем составе:

- .

5.

 Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Единственный акционер //