Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

смотреть видео
Унифицированной формы уведомление о проведении заседании совета директоров ОА не предусмотрено. В разделе можно заполнить шаблон уведомления о заседании совета директоров ОА и скачать готовое уведомление.
Дата актуализации: 2021-05-13
Полезная информация
Описания
>>>>
Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Уведомления членов совета директоров о проведении заседания по вопросам утверждения годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового)

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества (далее – Общество), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Но помимо перечисленных в ст. 65 Закона об АО вопросов совет директоров (наблюдательный совет) вправе решать и иные вопросы, например: предварительное утверждение годового отчета.

Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (далее – СД) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Опираясь на п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, перед совершением действий, которые могут повлечь какие либо гражданско-правовые последствия для лица, нужно уведомить соответствующее лицо или его представителя.

Уведомить членов СД о проведении заседания должен председатель.

Порядок уведомления членов совета директоров о проведении заседания

Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено, что уведомление направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) с помощью почтовой, телеграфной или телефонной связи, а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Если руководствоваться общими требованиями к содержанию уведомлений, то в образце уведомления о проведении заседания совета директоров должны содержаться следующие сведения:

  • дата, время и место проведения заседания;
  • вопросы повестки дня;
  • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  • дата начала и окончания регистрации членов СД, а при заочном голосовании указывается дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), имеющей прямое отношение к повестке дня заседания;
  • и иные сведения.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

  • созыв заседания СД;
  • созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;
  • определение порядка проведения общего собрания акционеров;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов и т.д.

Отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества о заседании СД может повлечь негативные последствия.

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Члену Совета директоров

Уведомление

о проведении заседания Совета директоров

Председатель Совета директоров , адрес (местонахождение):  (далее - Общество), уведомляет Вас о проведении заседания Совета директоров.

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: .

Дата проведения заседания:  г.

Время открытия заседания: .

Повестка дня заседания:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

 О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам  отчетного года.

3.

 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4.

 Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.

5.

 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.

 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.

 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

8.

 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9.

 Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.

 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

11.

 О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

12.

 О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.

13.

 О секретаре годового общего собрания акционеров.

С информацией, подлежащей представлению членам Совета директоров Общества Вы можете ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

 г.
  
//