Протокол по вопросам одобрения сделок ООО

смотреть видео
Образец протокола одобрения крупных сделок с заинтересованностью сделок составлен в соответствии с законами РФ. В разделе можно скачать протокол об одобрения сделки ООО сделанный опытным юристом.
Дата актуализации: 2018-01-10
Полезная информация
Описания

Действия Общества, в ходе которых приобретается или отчуждается (либо намеревается отчуждение) имущества, размер которого оценивается свыше четверти всех балансовых средств, должны производиться с соблюдением особого порядка – для них требуется согласие большинства учредителей. Однако, это правило не распространяется на процесс обыденной хоз.деятельности ооо (например, закуп сырья, реализация продукции и пр.). В Уставе могут быть указаны свои критерии определения крупности заключаемых соглашений и даже их список.

Помимо крупных (обособленных либо нескольких взаимосвязанных), получения одобрения требуют сделки, в которых наблюдается заинтересованность таких лиц, как:

  • Члены совета или исполнительного коллегиального органа общества;
  • ЕИО;
  • Участники, которые имеют со своими аффилированными лицами от 20 % от всех голосов;
  • Лица, владеющие правом издавать указания, обязательные для исполнения ООО.

Согласие на сделку принимается обычно большинством участников Общего собрания, в случае наличия наблюдательного совета – на его созыве, если делегирование таких полномочий вышеуказанному органу зафиксировано в Уставе. Принятое решение в любом случае должно быть оформлено по правилам, для этого составляется и подписывается протокол об одобрении сделки.

Если учредитель является единственным и числится в качестве директора фирмы, то оформлять письменно какое-то решение не понадобится – достаточно его подписи на сделку.

Протокол об одобрении крупных сделок/ с заинтересованностью

Не существует унифицированной формы протокола собрания участников общества или заседания, но в него следует внести такую обязательную информацию:

  • Детали проведения собрания/заседания (форма, дата, время начала-окончания и т.п.);
  • Список присутствующих лиц (с указанием наименования/ФИО, адреса регистрации, даты рождения, реквизитов/ данных паспорта, принадлежащей доли и ее номинального размера);
  • Сведения о тех, кто подводил итоги голосования;
  • Вопросы, которые составляют повестку дня (одобрение может быть не единственным обсуждением);
  • Принятое решение по крупной сделке: прописывают её название, стороны, детали, на которых участники согласны на ее оформление (срок, цена, порядок оплаты, обязанности и т.п.);
  • Количество голосов «за» и «против» обсуждаемого вопроса.
  • Документ подлежит подписанию председателем и секретарем собрания.

    Протокол об одобрении сделки, образец которого представлен в сервисе содержит все необходимые пункты – вы можете составить его по требуемым условиям и скачать в удобном формате.

    Отсутствие протокола может привести к признанию сделки в суде недействительной, а также станет преградой для участия в различных тендерах.

    Протокол по вопросам одобрения сделок ООО
    Протокол №
    внеочередного общего собрания участников
     
    Полное фирменное наименование:
    Сокращенное фирменное наименование:
    ОГРН:
    ИНН:
    Место нахождения общества: .
    Дата проведения собрания:  г.
    Место проведения собрания: .
    Вид общего собрания: Внеочередное.
    Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
    Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
    Время начала регистрации лиц,
    участвующих в собрании:
    .
    Время открытия собрания: .
    Время окончания регистрации лиц,
    участвующих в собрании:
    .
    Время закрытия собрания: .
    Дата проведения собрания
    (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
     г.
    Почтовый адрес, по которому направлялись
    заполненные бюллетени для голосования:
    .
    В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования.
    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
    Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:
    , зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.
    , страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.
    ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан , , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу  - принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере  от величины уставного капитала, номинальной стоимостью  рублей.
    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании участников  (далее - Общество), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:  % – кворум имеется.
    Председатель собрания:
    Секретарь собрания:
    Подсчет голосов осуществляет  

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1.

    Выборы председателя и секретаря общего собрания участников Общества.

    2.

     Одобрение крупной сделки - заключение , между Обществом (по договору "") и  (по договору ""), предметом которой является приобретение недвижимого имущества (, общей площадью , расположенное по адресу, ).

    3.

     Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа () Общества.

    4.

     Определение порядка подтверждения принятого решения и состава участников, присутствующих при его принятии.

    1.

    Вопрос повестки дня

    По данному вопросу повестки дня выступил(а) , с предложением:

    Избрать председателем общего собрания участников , секретарем общего собрания участников .

    Вопрос поставлен на голосование:

    "за" - , "против" - , "воздержался" -

    Принятое решение:

    Избрать председателем общего собрания участников Общества , секретарем .

    2.

    Вопрос повестки дня

    По данному вопросу повестки дня выступил(а) , с предложением:

    Одобрить крупную сделку - заключение , между Обществом и , на следующих условиях:

    - Сторонами сделки являются: Общество - по договору "" и   - по договору "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

    , общей площадью , кадастровый/условный номер , расположенное по адресу, .

    Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет  руб.

    - Порядок оплаты по сделке: .

    Вопрос поставлен на голосование:

    "за" - , "против" - , "воздержался" -

    Принятое решение:

    Одобрить крупную сделку - заключение , между Обществом и , на следующих условиях:

    - Сторонами сделки являются: Общество - по договору "" и   - по договору "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:

    , общей площадью , кадастровый/условный номер , расположенное по адресу, .

    Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет  руб.

    - Порядок оплаты по сделке: .

    3.

     Вопрос повестки дня

    По данному вопросу повестки дня выступил(а) , с предложением:

    Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа () , совершить сделку, согласие, на совершение которой получено.

    Вопрос поставлен на голосование:

    "за" - , "против" - , "воздержался" -

    Принятое решение:

    Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа () , совершить сделку, согласие, на совершение которой получено.

    4.

    Вопрос повестки дня:

    По данному вопросу повестки дня выступил(а) , с предложением:

    Утвердить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

    Вопрос поставлен на голосование:

    "за" - , "против" - , "воздержался" -

    Принятое решение:

    Утвердить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

     

    Дата составления протокола
    Председатель собрания
    (подпись)
    Секретарь собрания
    (подпись)

     

     

    Участники:
    (подпись)
    (подпись)
    (подпись)