Протокол о создании АО (учредительного собрания)

смотреть видео
Протокол учредительного собрания составляется в простой письменной форме и фиксирует решение участников по вопросам повестки дня. В разделе можно составить образец протокола учредительного собрания АО и скачать готовый документ.
Дата актуализации: 2018-01-22
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол о создании АО (учредительного собрания)

Протокол учредительного собрания АО (ПАО, НПАО)

Учредители общества заключают между собой договор о создании АО, утверждают его наименование, адрес, председателя, устав, уставной капитал, денежную оценку неденежного вклада, вносимого в оплату акций общества. В протокол о создании АО также входит вопрос о выборе единоличного и коллегиального исполнительного органа, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора. Основателями общества может быть утвержден регистратор и условия договора с ним, эскиз печати и назначен ответственный за ее изготовление.

Сам ход учредительного собрания надлежит тщательно запротоколировать. Существенные нарушения правил составления протокола учредительного собрания могут повлечь признание решения недействительным (п.4 ч. 1 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ).

Содержание протокола учредительного собрания: образец

В документе должны быть указаны такие данные:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • форма проведения собрания;
  • дата составления протокола;
  • список присутствовавших лиц;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • вопросы на повестке дня;
  • принятые решения по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».

Решение собрания имеет правовые последствия для его участников, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ).

Чтобы скачать готовый протокол учредительного собрания, ответьте на вопросы опросного листа и внесите необходимые сведения в шаблон. Мы гарантируем, что документ будет полностью соответствовать требованиям законодательства РФ.

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры:

Протокол о создании АО (учредительного собрания)

Протокол №  

учредительного собрания

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Форма проведения собрания: .

Время начала регистрации участников собрания: .

Время окончания регистрации участников собрания: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании .

, страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации, , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Сведения о лицах проводивших подсчет голосов:

,  года рождения, паспорт   выдан  , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу, .

 

Повестка дня:

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.

Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

3.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

4.

 Утверждение размера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

5.

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

 Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Утверждение устава Общества.

9.

 Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору и утверждение условий договора с ним. 

10.

Осуществление государственной регистрации Общества.

1.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

2.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

3.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

4.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

5.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества -  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества -  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

6.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

 года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

 года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

7.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

9.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору -  .

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить проект  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору .

10.

Вопрос повестки дня

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на голосование:

"за" - , "против" - , "воздержался" - .

Принятое решение:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

 

 

Председатель собрания   

 

Секретарь собрания   

 

Учредители: