Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о созыве и проведении ОСА

смотреть видео
Протокол заседания совета директоров составляется не позднее чем через три дня после его проведения. В разделе можно заполнить шаблон протокола заседания совета директоров АО и скачать готовый документ в формате Word или PDF.
Дата актуализации: 2021-05-13
Полезная информация
Описания
>>>>
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета)/иного коллегиального органа по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров

Когда нужен протокол заседания совета директоров акционерного общества

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.

Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.

Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Порядок составления протокола заседания совета директоров АО

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.
  • В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:

    • предварительное утверждение годового отчета;
    • определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
    • определение даты проведения общего собрания акционеров;
    • определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
    • утверждение повестки дня;
    • определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
    • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
    • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).

    Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

    Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

    Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета)/иного коллегиального органа по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров
 ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров
заседания
Полное фирменное наименование:  (далее по тексту - Общество).
Сокращенное наименование:
Форма проведения заседания: Собрание (совместное присутствие).
Форма проведения заседания: Заочное голосование.
Место проведения заседания: .
Дата проведения заседания:  г.
Время открытия заседания: .
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:  г. до .
Дата проведения заседания (подсчета голосов):  г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Количественный состав членов Совета директоров - .
Количественный состав членов  - .
ПРИСУТСТВУЮТ:
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
Члены , принявшие участие в голосовании:
.
В заседании приняли участие  членов Совета директоров Общества.
В заседании приняли участие  членов  Общества.
На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от  членов Совета директоров Общества.
На момент окончания голосования в Общество поступило бюллетеней от  членов  Общества.
Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Кворум имеется.  Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания: .
Секретарь заседания: .
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания .

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.

 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

2.

 О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам  отчетного года.

3.

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4.

Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.

5.

 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.

О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

8.

 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9.

 Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.

 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

11.

 О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

12.

 О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.

13.

 О секретаре годового общего собрания акционеров.

1.

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  год.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Совета директоров Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за  год.

2.

Вопрос повестки дня: О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам  отчетного года.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Совета директоров Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам  отчетного года в размере  руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее  г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  г.

3.

Вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, созвать годовое общее собрание акционеров .

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров .

4.

Вопрос повестки дня: Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .

Время приема бюллетеней – по  г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с  часов до  часов.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .

Время открытия собрания: .

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .

Время приема бюллетеней – по  г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с  часов до  часов.

5.

Вопрос повестки дня: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на  г.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на  г.

6.

Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :

1.

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

2.

 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

3.

Об избрании Совета директоров Общества.

4.

Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :

1.

 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам  отчетного года.

2.

 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  отчетного года.

3.

Об избрании Совета директоров Общества.

4.

Об утверждении аудитора Общества.

7.

Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее  г.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее  г.

8.

Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров  (Бюллетень для голосования прилагается).

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров  (Бюллетень для голосования прилагается).

9.

Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом (Уведомление акционеров о проведении годового общего собрания акционеров прилагается).

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом (Уведомление акционеров о проведении годового общего собрания акционеров прилагается).

10.

Вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров : .

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров : .

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с  до  местного времени по адресу: , начиная с  г.

11.

Вопрос повестки дня: О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенного на  г., возложить на , осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенного на  г., возложить на , осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

12.

Вопрос повестки дня: О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить председательствующего на общем собрании акционеров Общества, назначенного на  г. -  .

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить председательствующего на общем собрании акционеров Общества, назначенного на  г. -  .

13.

Вопрос повестки дня: О секретаре годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества, назначенного на  г. -  .

Вопрос поставлен на голосование:


п/п
Член Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принятое решение:

Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества, назначенного на  г. -  .

Приложение:

1.

 Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров .

2.

 Проект уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров .

 
//